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INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

30 Entrenamiento en Prevención del LA/FT Citi capacita a sus emplea-dos en temas de interés para su trabajo diario, como el modelo de riesgo SARLAFT, las sanciones SDN, múltiples herramientas de búsqueda y atención de casos de opera-ciones inusuales, entre otros. Durante 2014, la gran mayoría de empleados del Banco en Colombia recibió capacita-ción en esta materia, como se observa a continuación: * Entrenamiento Presencial **Call Conference ÁREA / TEMA POBLACIÓN OBJETIVO POBLACIÓN CAPACITADA % CAPACITADOS Citiphone – Refuerzo AML Unit** 33 23 70% Todos los empleados – Curso web: El Agente de prevención eres tú 2,615 2,337 89% Hub AML – Refuerzo AML Unit** 79 79 100% Hub Business Support Unit – Refuerzo** AML Unit 12 12 100% Junta Directiva – Refuerzo AML Unit* 5 5 100% Operaciones - Sanciones* 85 85 100% Supervisores F2F y B@W – Refuerzo AML Unit** 22 16 73% AML Unit – Procedimientos especiales* 17 17 100%


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